LBC/FT – Formation dédiée au Secteur Financier (CSSF)

Description

Cette formation donne droit à un certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3.

Cible

Entités supervisées par la CSSF

Objectif

Maitriser les aspects réglementaires de la LBC/FT
Répondre à ses obligations en matière de LBC/FT
Acquérir une connaissance approfondie du Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié et des Circulaires CSSF applicables

Programme

Loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée
Règlement CSSF n°12-02 tel que modifié & Circulaires CSSF applicables
Approche fondée sur les risques de BC/FT:
- Identifier, évaluer & comprendre les risques
- Gérer & atténuer les risques
Vigilance à l’égard de la clientèle:
- Identification
- Vérification d’identité
- Application du niveau de vigilance adéquat
- Acceptation
- Vigilance constante
- Vigilance effectuée par des tiers
Organisation interne adéquate
- Politiques & procédures à mettre en place
- Dispositif de surveillance des relations d’affaires & des transactions
- Rôles du RR, du RC & de l’auditeur interne
- Embauche, formation & sensibilisation du personnel
Coopération avec les autorités compétentes
Targeted Financial Sanctions (sanctions financières ciblées)
Financement de la prolifération
Infractions primaires fiscales liées au blanchiment de capitaux
Principales modifications apportées au cadre légal et réglementaire

Durée

2h00

Langue

Français/Anglais

Modalités Pratiques

Accès envoyés sous 24 heures
Formation 100% en ligne accessible depuis ordinateur, tablette et smartphone
Certificat de participation délivré par un organisme de formation professionnelle continue agréé sous le numéro 10060172/3

Vérification des Connaissances