LBC/FT – Indicateurs généraux et fiscaux (cas pratiques)

E-learning Luxembourg AED - Autres secteurs AED - Secteur Comptable AED - Secteur immobilier CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier OEC - Ordre des Experts-Comptables
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Objectifs de la formation

Découvrir les indicateurs pouvant amener à des déclarations de soupçon

Se sensibiliser aux activités et transactions suspectes au travers de cas pratiques

Répondre aux attentes des autorités en matière de coopération

Description

Public cible

  • Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC

Réductions & Personnalisation

Réductions (groupes) (à partir de 11 accès)

  • Entre 11 et 25 accès -10% + reporting offert
  • Entre 26 et 50 accès -15% + reporting offert
  • Entre 51 et 100 accès -20% + reporting offert
  • + de 100 accès Demander une réduction

Personnalisation (Demandez une offre)

Demander une offre sur-mesure
  • Ajout de votre logo au sein de la formation
  • Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
  • Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
  • Création de formation sur-mesure

Souvent achetés ensemble

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AED - Autres secteurs AED - Secteur Comptable AED - Secteur immobilier CSSF - Commission de Surveillance du Secteur Financier OEC - Ordre des Experts-Comptables

Les éléments essentiels de la LBC/FT

1h30 Débutant
€ 85,00 Ajouter au panier
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AED - Secteur immobilier

LBC/FT – Formation dédiée aux agents & promoteurs immobiliers (AED)

2h00 Intermédiaire
€ 85,00 Ajouter au panier
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OEC - Ordre des Experts-Comptables

LBC/FT – Formation dédiée aux Experts-Comptables (OEC) – Organisation interne adéquate et coopération

1h30 Intermédiaire
€ 85,00 Ajouter au panier

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