LBC/FT – Exigences LBC/FT de l’AED : vigilance (KYC) et screening
Objectifs de la formation
Suivre les évolutions légales et réglementaires récentes en matière de LBC/FT.
Comprendre les nouvelles obligations et attentes des autorités nationales et internationales.
Anticiper les réformes à venir afin de sécuriser la conformité et limiter les risques.
Description
Programme complet
Guides de l’AED : portée et application des guides relatifs aux obligations professionnelles en matière de LBC/FT.
Obligations de vigilance : identification de la clientèle et des mandataires, identification des bénéficiaires effectifs ultimes avec cas pratiques, origine des fonds et de la fortune, objet et nature des transactions (achat, location, etc.), approche fondée sur les risques, analyse de risque client, indicateurs de risque élevé, niveau de vigilance standard/simplifié/renforcé, vérification d’identité, entrée en relation d’affaires, vigilance constante KYC & KYT.
Screening et sanctions financières internationales : obligations relatives aux listes de sanctions financières internationales.
Quiz interactif ; session questions-réponses ; certificat & support de formation ; live webinar interactif.
Public cible
- Professionnels supervisés par l’OEC