LBC/FT – Sanctions financières et coopération

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Objectifs de la formation

Coopérer efficacement avec les autorités de contrôle responsables de la LBC/FT

Comprendre comment la surveillance est opérée par les autorités de contrôle et les organismes d’autorégulation

Se conformer aux sanctions financières et aux mesures restrictives en matière financière

Approfondir ses connaissances sur le gel des fonds et des ressources économiques

Description

Public cible

  • Professionnels soumis à la loi du 12 novembre 2004 telle que modifiée

Réductions & Personnalisation

Réductions (groupes) (à partir de 11 accès)

  • Entre 11 et 25 accès -10% + reporting offert
  • Entre 26 et 50 accès -15% + reporting offert
  • Entre 51 et 100 accès -20% + reporting offert
  • + de 100 accès Demander une réduction

Personnalisation (Demandez une offre)

Demander une offre sur-mesure
  • Ajout de votre logo au sein de la formation
  • Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
  • Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
  • Création de formation sur-mesure

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