LBC/FT – Bénéficiaire Effectif Ultime

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Objectifs de la formation

Identifier les bénéficiaires effectifs ultimes (BEU/UBO) de ses clients

Vérifier l’identité des UBO de ses clients

Comprendre la procédure en cascade

Détecter les tentatives de dissimulation d’informations sur les UBO

Description

Public cible

  • Membres du personnel exposés aux risques de blanchiment et de financement du terrorisme
  • Professionnels supervisés par la CSSF, l’AED ou l’OEC

Réductions & Personnalisation

Réductions (groupes) (à partir de 11 accès)

  • Entre 11 et 25 accès -10% + reporting offert
  • Entre 26 et 50 accès -15% + reporting offert
  • Entre 51 et 100 accès -20% + reporting offert
  • + de 100 accès Demander une réduction

Personnalisation (Demandez une offre)

Demander une offre sur-mesure
  • Ajout de votre logo au sein de la formation
  • Ajout de vos documents internes (procédure, analyse de risques …)
  • Ajout de cas pratiques propres à votre secteur
  • Création de formation sur-mesure

Souvent achetés ensemble

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